第十届董事会第十二次会议决议公告

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证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2026-026

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事

会第十二次会议于 2026年8月 10日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于

2026年8月20日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事

8名（其中独立董事 3名），实际出席董事 8名（其中，历锐先生以通讯表决方

式出席），实际表决董事 8名。会议由董事长李泰岭先生主持，会议的召集、召

开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司高管列席了本次会议。

经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

1.审议通过关于《公司 2026年半年度报告全文及摘要》的议案

经与会董事认真讨论，确认公司《2026 年半年度报告全文》及《2026 年半

年度报告摘要》内容全面客观地反映了公司 2026年上半年的生产经营情况，财

露的《2026年半年度报告全文》及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：

2026-025）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.审议通过关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案

与会董事充分了解被提名董事职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼

职等情况，经认真讨论，认为被提名董事符合相关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和深圳证券交易所业务规则的要求。董事会同意增补范寿孝先生为公

司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第十届

董事会任期届满之日止。公司独立董事对此召开专门会议并发表了审核意见。具

暨增补非独立董事的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026年度第二次会议审议

通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交

股东会审议。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3.审议通过关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案

量回报双提升”专项行动方案的公告》（公告编号：2026-028）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4.审议通过关于《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2026年上半年风险评

估报告》的议案

尔滨电气集团财务有限责任公司 2026年上半年风险评估报告》。

本议案关联董事李泰岭先生、历锐先生、郑伟先生、王晓辉先生、刘志强先

生在控股股东哈尔滨电气集团有限公司或及其子公司担任职务，对此议案回避表

决，其余 3名非关联董事审议表决此项议案。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2026年度第二次会议审议

通过并获全票同意。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5.审议通过关于《2026 年半年度计提资产减值准备》的议案

经与会董事认真讨论，认为公司 2026年半年度计提资产减值准备是依据《企

业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规

范运作》的规定和要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产

减值准备能更加公允地反映公司的资产、负债和财务状况。具体内容详见同日在

准备的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6.审议通过关于召开 2026年第一次临时股东会的议案

公司董事会将于 2026年9月 23日召开公司 2026年第一次临时股东会，审

议董事会提交的有关议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网

知》（公告编号：2026-030）。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1.第十届董事会第十二次会议决议；

2.第十届董事会独立董事专门会议 2026年度第二次会议决议；

3.第十届董事会审计与风险委员会 2026年第四次会议决议；

4.第十届董事会提名委员会 2026年第二次会议决议；

5.第十届董事会战略与科技委员会 2026年第三次会议决议。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2026年8月20日