第四届董事会第十一次会议决议公告

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证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2026-032

山东腾达紧固科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（以

下简称“本次会议”）通知于 2026年8月10日以邮件、电话通讯、专人送达等方式送达

公司全体董事，会议于 2026年8月20日上午 9:00以现场结合通讯的方式在山东省枣

庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路 1999号公司会议室召开。本次会议应到会董事 9

人，实际到会董事 9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈佩君

先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、

规范性文件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为，公司编制和审核《2026年半年度报告》全文及其摘要的程

序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规

定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年经营的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网

2、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报

告>的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2026年半年

度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网

项报告》。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第十一次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2026年8月21日