第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

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牧原食品集团股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关法

律法规及规范性文件的有关规定，牧原食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）

于2026年8月20日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第六次会

议。本次会议由独立董事周明笙先生主持，会议应出席独立董事 3人，实际出席

独立董事 3人，本次会议召开符合公司《独立董事制度》等相关规定。全体独立

董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，

本次会议形成以下决议：

一、会议以 3票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2026

年度增加日常关联交易的议案》

与会独立董事认为：

公司本次 2026年度增加日常关联交易预计事项符合《中华人民共和国公司

法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，不存在损

害公司及股东合法权益的情形。独立董事一致同意《关于 2026年度增加日常关

联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《牧原食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议

第六次会议决议》之签字页）

独立董事：

阎 磊：

冯根福：

周明笙：

2026年8月20日