第五届董事会第十八次会议决议公告

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证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2026-069

债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议

于2026年8月 20日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已

于2026年8月 6日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事和高级管理人员。

本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高级管理人员列席了本次会

议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的

规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长曹治年先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案

进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<

公司 2026年半年度报告及其摘要>的议案》。

国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

二、会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于授

权HKEX IAP账户注册的议案》。

三、会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026

年度增加日常关联交易的议案》。

《牧原食品集团股份有限公司关于 2026年度增加日常关联交易的公告》详

报》《证券日报》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

牧原食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月21日