关于补选第六届董事会审计委员会委员的公告

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证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2026-062

湖南白银股份有限公司

关于补选第六届董事会审计委员会委员的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026

年8月 19日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通

过了《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》。现将

有关情况公告如下：

一、关于补选董事会审计委员会委员的基本情况

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，董事会同意

补选职工代表董事赵雄飞先生为公司第六届董事会审计委

员会委员，与刘端女士、王辉先生共同组成公司第六届董事

会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起，至第六

届董事会任期届满之日止。

二、对公司的影响

本次补选为保障董事会审计委员会的正常运行所做的

调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规

定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利

影响。

三、备查文件

《湖南白银股份有限公司第六届董事会第二十六次会议

决议》。

特此公告。

湖南白银股份有限公司董事会

2026年8月 21日