第六届董事会第二十六次会议决议公告

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证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2026-058

湖南白银股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会第二十六次会议通知于 2026年8月14日以电话和专人

送达的方式发出，于 8月 19日上午 10:30分在郴州市苏仙

区白露塘镇福城大道 1号湖南白银 316会议室以现场与通讯

表决的方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席会议的董

事8人。

会议由董事长李光梅主持，公司全体高级管理人员列席

会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民

共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法

律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）《关于审议公司<2026 年半年度报告全文及其摘

要>的议案》

内容： 《 2026年半年度报告》 刊登于巨潮资讯网

同时刊登于 2026年8月21日的《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》《证券日报》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并

通过了该议案。

（二）《关于审议公司 2026年半年度计提资产减值准

备的议案》

内容：公司《关于 2026年半年度计提资产减值准备的

公告》刊登于 2026年8月 21日的《中国证券报》《上海证

info.com.cn）。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并

通过了该议案。

（三）《关于审议续聘公司 2026年度审计机构的议案》

内容：公司《关于续聘 2026年度审计机构的公告》刊

登于 2026年8月21日的《中国证券报》《上海证券报》《

om.cn）。

公司审计委员会审议通过了此议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并

通过了该议案。

（四）《关于审议公司<2026 年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告>的议案》；

内容：公司《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》刊登于 2026年8月 21日的《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并

通过了该议案。

（五）《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》

内容：公司《关于补选第六届董事会审计委员会委员的

公告》刊登于 2026年8月 21日的《中国证券报》《上海证

info.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并

通过了该议案。

（六）《关于审议调整公司 2026年度投资计划的议案》

内容：公司《关于调整 2026年年度投资计划的公告》

刊登于 2026年8月 21日的《中国证券报》《上海证券报》

com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，会议审议并

通过了该议案。

特此公告。