第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

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冀凯装备制造股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门

会议第五次会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式召开，会议应出席独立董

事3名，实际出席独立董事3名。会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司独

立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。经独立董事审议，形成决议意见

如下：

一、《关于调增2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

经核查，我们认为：公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双

方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为，遵循公平、公正、合

理的原则，且主要业务不会因为关联交易而对关联人形成依赖；上述关联交易能

够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的持续发展，符合公司整体利益，不

存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意公司本次关联交易事项，并同意

将该议案提交董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议

第五次会议决议》之签字页）

独立董事签字：

冯乃秋 杨 军 徐超智

2026年8月20日