第五届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码：002691 证券简称：*ST 冀凯 公告编号：2026-026

冀凯装备制造股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会

议于2026年8月10日分别以电话、专人送达或电子邮件发出会议通知，会议于2026

年8月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生

主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。本次会

议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的

规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2026年半年度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026年半年

报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

2、审议通过了《关于调增2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案属关联交易，关联董事冯帆先生、孙波先生回避表决。内容详见同日

的《关于调增2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2026年8月20日