郴电国际关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2026-035

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年9月8日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网

络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 9月8日 14点 30分

召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年9月 8日至2026年 9月 8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 关于购买董责险的议案 √

2 关于制定《郴电国际累积投票制实施细则》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2026年8月19日召开的第七届董事会第十五次会议审议

通过了上述议案，详情请见公司于 2026年8月21日上海证券交易所

《证券日报》刊登的《公司第七届董事会第十五次会议决议公告》（公

告编号 2026-030）、《郴电国际关于购买董责险的公告》（公告编

号2026-033）。

公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2026

年第二次临时股东会资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使

表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司

交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见

的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，

其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，

分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下

表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600969 郴电国际 2026/9/1

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、 会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、