博通集成第三届董事会第十八次会议决议公告

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证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2026-037

博通集成电路（上海）股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十八次会议于 2026年8月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议通知于 2026年8月 11日以电话、专人或电子邮件送达的方式发出。会议由

董事长 PENGFEIZHANG先生召集并主持，会议应出席董事 7人，实际出席董

事7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》

和《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

（一）审议通过《关于 2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司 2026年半年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站

本议案提交董事会审议前，本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，

并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

（二）审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告的议案》

报》、《中国证券报》上刊登的《公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告》（公告编号：2026-038）。

本议案提交董事会审议前，本议案已经第三届董事会审计委员会审议通过，

并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司

董事会

2026年8月 21日