第七届董事会第二次（定期）会议决议公告

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证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2026-043

深圳市爱施德股份有限公司

第七届董事会第二次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（定期）会

议通知于 2026年8月7日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于

2026年8月19日上午在深圳总部 18楼A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席董

事7名，实际出席董事 7名，其中董事周友盟女士、季刚先生、喻子达先生出席现场

会议，董事黄绍武先生，独立董事吕良彪先生、林斌先生及陈弟虎先生以通讯方式参

会并进行表决。公司高级副总裁兼财务负责人米泽东先生、副总裁兼董事会秘书吴海

南先生列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长周友盟女士召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

年半年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资

二、审议通过了《关于与专业投资机构共同投资设立的产业基金变更合伙人性质

暨调整合伙协议部分条款的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

《关于与专业投资机构共同投资设立的产业基金变更合伙人性质暨调整合伙协议

部分条款的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2026年 8月 21日