第六届董事会第五次会议决议公告

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证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-077

浙江科马摩擦材料股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8月 9日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王宗和

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、

规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司 2026年上半年度实际生产经营

情况，公司编制完成《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026年8月 20日在北京证券交易所信息披露平台（w

ww.bse.cn）上披露的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-078）及《2026 年

半年度报告摘要》（公告编号：2026-079）。

2.议案 表决结果： 同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

（二） 审议 通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报

告》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司

持续监管指引第 9号——募集资金管理》等法律、法规、规范性文件及《公司章

程》《募集资金管理制度》等相关规定，公司对截至 2026年6月 30日募集资金

的存放、管理及实际使用情况进行了全面核查与梳理，并编制完成《2026 年半

年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2026 年8月 20日在北京证券交易所信息披露平台（w

ww.bse.cn）上披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告》（公告编号：2026-080）。

2.议案 表决结果： 同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员 会第五次会议审议 通过 。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案 无需 提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》；

（二）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会

议决议》。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2026年8月 20日