第三届董事会第八次会议决议公告

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证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2026-059

青岛海泰科模塑科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八

次会议于 2026年8月20日在公司会议室召开，会议采取现场和通讯结合的方式

召开。本次会议通知于 2026年8月20日以专人送达、电子邮件、电话、微信等

方式发出。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应到董事 8人，实到

8人，会议由董事长孙文强先生主持，公司高管列席了本次董事会。本次董事会

的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易的议案》

公司原拟通过发行股份及支付现金的方式，向青岛旭域土工材料股份有限公

司（以下简称“标的公司”或“旭域股份”）的 88名股东购买其合计持有的旭域股

份98.21%的股份，同时向不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资

金。（以下简称“本次交易”）。

自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，

积极组织交易各相关方推进本次交易工作。主要交易各方针对交易方案进行了多

轮商讨，最终主要交易各方未能就本次交易的关键事项达成一致意见，为切实维

护公司及全体股东利益，经公司董事会审慎研究，并经与主要交易各方友好协商，

决定终止本次交易事项。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网

资金暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会及董事

会独立董事专门会议审议通过。

公司独立董事刘莉曾任标的公司独立董事，为关联董事，应回避表决，本议

案由非关联董事表决。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。本议案获得表决通

过。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2026年8月20日