中国上市公司公告

国泰海通证券股份有限公司关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的核查意见

披露日期: 2026-08-20公司: 海泰科证券代码: 301022市场: 创业板公告类型: 重大交易与重组公告编号: 1225484917原始类型码: 010109||010112||010115||0129摘录页数: 3

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国泰海通证券股份有限公司

关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司终止发行股份购买

资产并募集配套资金暨关联交易事项的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“独立财务顾问”）

作为青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“海泰科”或“上市公司”或

“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以

下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等相关法

律法规的规定，审慎核查了本次交易的历程及终止原因，并根据核查确认的相关

情况出具独立财务顾问核查意见（以下简称“本核查意见”）如下：

一、本次交易的基本情况

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向青岛旭域土工材料股份有限

公司（以下简称“标的公司”或“旭域股份”）的 88名股东购买其合计持有的旭

域股份 98.21%的股份，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配

套资金。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易预计构成关联交易，

不构成重大资产重组和重组上市，不会导致上市公司控制权变更。

二、公司在推进本次交易期间的相关工作

自筹划本次交易事项以来，公司积极推进本次交易事项所涉及的各项工作，

与主要交易对方就具体交易方案等事项进行反复协商、论证及完善。在本次交易

过程中，公司按照有关规定及时履行信息披露义务，并在《青岛海泰科模塑科技

股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》

（以下简称“本次交易预案”）及其摘要、进展公告中对相关风险进行了充分提

示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情人的范围。本次交易主

要过程如下：

1、公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经向深

圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海泰科，证券代码：301022）自 2026

年4月 7日开市时起开始停牌。具体内容详见公司于 2026年4月 7日在巨潮资

集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-014）。停牌期间，公司于 2026

支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-016）。

2、公司于 2026年4月20日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关

于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

《关于<青岛海泰科模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。根据深

圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券品种：A 股股票，证券

简称：海泰科，证券代码：301022）自 2026年4月 21日开市时起开始复牌。具