第六届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2026-043

重庆莱美药业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026年8月 9日

以通讯方式向全体董事送达召开第六届董事会第二次会议的通知。本次会议

于2026年8月19日下午 15:00在重庆市两江新区黄山大道杨柳路 2号重庆市科

学技术研究院 B栋 13楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次

会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，董事会秘书及公司其他高级管理人

员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》

及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持，经出席会议

董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事审议认为：《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》

内容真实、准确、完整地反映了公司 2026年半年度的财务状况和经营成果，

不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《2026年半年度报告》中的财务报告已经第六届董事会审计委员会 2026

年第一次会议审议通过。

年半年度报告摘要》《2026 年半年度报告》。《2026 年半年度报告摘要》将

同时刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

二、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》

根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定，为进一步规范

公司信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序，同意公司制定《信息披露暂缓、

豁免管理制度》。

《信息披露暂缓、豁免管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

三、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2026年8月20日