第九届董事会第四十次会议决议公告

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证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-042

山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月 8日以电子邮

件等方式发出《关于召开第九届董事会第四十次会议的通知》，会议于 2026年8月

20日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 8人，实际出席董事 8

人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有左宏伟先生、钟美瑞先生、陈志武先

生）。会议由董事长肖小军先生召集并主持，董事出席了本次会议，公司部分高级

管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等

有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1.审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2026年半年度报告全文》（公告编号：2026-043）详见 2026年8月21日巨

《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）详见 2026年8月21日《证

券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网

2.审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的

议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：

2026-045）详见2026年8月21日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

3.审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

关联董事肖小军先生、徐元峰先生、欧阳忠先生、沈金艳先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》详见 2026年8月 21日

三、备查文件

1.第九届董事会第四十次会议决议；

2.第九届董事会审计委员会 2026年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2026年8 月21日