第九届董事会第三十五次会议决议公告

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证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2026-045

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十

五次会议于2026年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通

知于2026年8月9日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长边可仁先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列

席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人

民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会

议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司董事认真审议了公司《2026年半年度报告》及其摘要，认为报告相关

内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关公告。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》

《上海证券报》，供投资者查阅。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

（二）审议通过了《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的

专项报告的议案》

公司董事认真审议了公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项报告》，认为公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用符合《上市

公司募集资金监管规则》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利

益、违反相关规定的情形。公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情

况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2026年半年度实际存放、管理与使用

情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

（三）审议通过了《关于 2026年半年度计提信用减值损失和资产减值损失

的议案》

依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，

对公司资产进行减值测试。公司以 2026年6月 30日为基准日，对合并报表范

围内的可能发生减值迹象的资产，如应收票据、应收账款、其他应收款、存货、

合同资产等进行了全面核查和减值测试，并根据结果相应计提信用减值损失及

资产减值损失。

关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

三、备查文件

1、第九届董事会第三十五次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2026年8月20日