2026年第一次临时股东会会议资料

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深圳市汇顶科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料

深圳市汇顶科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年九月八日

深圳市汇顶科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料

2026年第一次临时股东会会议议程 ..................................... 3

2026年第一次临时股东会现场会议须知 ................................. 4

议案一：《关于新增经营场所、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 ... 5

议案二：《关于回购注销员工持股计划部分股份的议案》 ................. 7

深圳市汇顶科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议资料

深圳市汇顶科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年9月8日14:30

会议地点：深圳市福田区梅康路1号汇顶科技总部大厦

会议召集人：公司董事会

表决方式：现场投票与网络投票相结合

参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事和高级管

理人员；公司聘请的律师

会议主持人：公司董事郭峰伟先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、介绍股东到会情况

三、介绍公司董事、高级管理人员、见证律师的出席情况

四、宣读会议审议议案

（一）《关于新增经营场所、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

（二）《关于回购注销员工持股计划部分股份的议案》

五、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案

六、推选监票人和计票人

七、股东进行书面投票表决

八、统计并宣读现场表决结果

九、由见证律师宣读为本次股东会出具的见证意见

十、主持人宣布本次股东会结束