中国电信股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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证券代码：601728 证券简称：中国电信 公告编号：2026-021

中国电信股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

中国电信股份有限公司（以下称“公司”）于 2026年8月20日

在香港湾仔告士打道 108号光大中心 28楼以现场方式召开了第九届

董事会第二次会议。本次董事会的会议通知及资料已于会前发送给公

司全体董事。会议应到董事 10人，实到董事 10人。会议由董事长柯

瑞文先生主持，会议的召开及其程序符合有关法律、法规和公司章程

的规定。

二、 董事会审议情况

（一）批准《关于公司 2026年半年度报告的议案》

2026年8月19日，公司召开第九届董事会审核委员会第三次会

议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事

会审议。

董事会批准公司 2026年半年度报告、摘要及业绩公告。具体内容

体的《中国电信股份有限公司 2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（二）批准《关于公司 2026年中期利润分配和股息宣派方案的议

案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

期利润分配方案公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（三）批准《关于中国电信集团财务有限公司关联交易 2026年半

年度风险持续评估报告》

2026年8月19日，公司召开 2026年第二次独立董事专门会议和

第九届董事会审核委员会第三次会议，公司独立董事专门会议及董事

会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

电信集团财务有限公司关联交易 2026年半年度风险持续评估报告》。

表决结果：赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，关联董

事柯瑞文、刘桂清、唐珂、李英辉、关丽莘回避表决。

（四）批准《2026 年ESG工作进展汇报》

2026年8月19日，公司召开第九届董事会审核委员会第三次会

议，公司董事会审核委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董事

会审议。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（五）批准《公司 2026年半年度“提质增效重回报”行动实施情

况评估报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

年度报告》。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（六）批准《关于聘任公司执行副总裁的议案》

2026年8月19日，公司召开第九届董事会提名委员会第二次会

议，公司董事会提名委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司董

事会审议。

董事会批准聘任李云庄先生担任公司执行副总裁职务，任期自本

次董事会审议通过之日起至公司于 2029年召开的 2028年年度股东

会止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

司执行副总裁的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

（七）批准《关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事

项的议案》

董事会批准以下事项：

1.同意公司申请注册香港交易所联讯通（以下称“联讯通”）账户，

并接受香港联交所不时修订并生效的适用于联讯通的条款及细则（以

下称“联讯通条款及细则”）。

2.授权公司秘书代表公司办理下列事项：

（1）代表公司申请并完成联讯通账户的注册及登记工作；

（2）代表公司签署及提交接受联讯通条款及细则的同意书，以及

香港联交所不时要求的与联讯通有关的任何表格、资料、确认、声明、

承诺、通知或其他文件；

（3）根据香港联交所不时修订并生效的有关规定及指引履行联讯

通管理员的全部职能，包括但不限于增加、移除及管理管理员、授权代

表及发行人代表等用户账户，以及分配、修改或撤销相关用户权限、角

色和职能；及

（4）代表公司签署（如适用，加盖公司公章）及交付与上述事项