第二届董事会第二十次会议决议公告

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证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2026-041

四川黄金股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026年8月 20日，四川黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十次会议以通讯方式召开。本次会议通知于 2026年8月 10日以电子邮件、

电话等方式发出。本次会议由董事长冯希尧主持，应到董事 12人，实到董事 12

人。公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、

召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》

《董事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案并同意提交董事会审议；公司董事

会同意批准报出《2026 年半年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券

（二）审议通过了《2026 年半年度募集资金存放、管理和使用情况的专项报

告》

表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国

管理和使用情况的专项报告》。

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三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会 2026年第六次会议决议。

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日

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