利华益维远化学股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2026-031

利华益维远化学股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年9月8日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年9月 8日 14点30分

召开地点：山东省东营市利津县经济开发区利十一路 118号维远股份办公楼五楼会

议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年9月 8日

至2026年9月 8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召

开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有关规定

执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 关于变更住所名称及修订《公司章程》的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案或相关内容已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并于 2026

年 8月 21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 及 上 海 证

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登

陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆

互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台

进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一

次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相

同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以

通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相

同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账

户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的

第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、

及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的

股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册

主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信

息。投资者在 收 到 智 能 短 信 后 ，可 根 据 使用手册（下载链接：

情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。若广大投资

者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感

谢广大投资者对公司的关注与支持！

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600955 维远股份 2026/9/1

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，拟出席本次会议的股东或股东代理人应按照以下方式进

行登记：

（一）登记方式：

1、符合出席条件的股东应持以下文件办理登记：