利华益维远化学股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2026-027

利华益维远化学股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司全体董事出席本次董事会。

本次董事会会议无被否议案。

一、董事会会议召开情况

利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

四次会议于 2026年8月20日以书面传签方式召开。本次会议的通知于 2026

年8月 10日以电话、书面送达、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董

事会应参加的董事 7名，实际参加的董事 7名。会议由董事长魏玉东先生

召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2026年半年度报告>及摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证

2026年半年度报告》及《利华益维远化学股份有限公司 2026年半年度主

要经营数据公告》。

表决结果：同意票 7票、反对票 0票、弃权票 0票。

（二）审议通过《关于变更住所名称及修订<公司章程>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证

关于变更住所名称及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意票 7票、反对票 0票、弃权票 0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票 7票、反对票 0票、弃权票 0票。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2026年8月20日