第五届董事会第十次会议决议公告

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证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2026-84

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2026年8月9日发出，会议于

2026年8月19日上午 10:00以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8人，出

席本次会议董事 8人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

一、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过

如下决议：

1、会议以赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司 2026年

半年度报告全文及其摘要的议案》；

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、会议以赞成 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于制定<对外捐

赠管理制度>的议案》。

露的有关公告。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月19日