第三届董事会第二十一次会议决议公告

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证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2026-041

证券代码：111022 证券简称：锡振转债

无锡市振华汽车部件股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十一次会议于 2026年8月9日通过电子邮件或专人的方式发出通知。会议于 2026

年8月 20日上午 10时以现场方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应

参会董事 8名，实际参会董事 8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事

会同意公司按照相关规定编制的《2026 年半年度报告》及其摘要。

《2026年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过《关于公司 2026年半年度利润分配预案的议案》

公司董事会同意拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体

股东按每 10股派发现金红利 2.00元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，

不送红股。截至 2026年7月 31日，公司总股本 350,097,920股，以此计算共计

派发现金红利总额 70,019,584.00元（含税），合计占2026年半年度合并报表中

归属于上市公司股东的净利润的 34.12%。

如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、

可转换公司债券转股、实施股权激励、股权激励授予股份回购注销、重大资产重

组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应

调整利润分配总额。

于2026年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-042）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事

会同意公司编写的《关于 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告》。

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2026-043）。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过《关于公司“提质增效重回报”专项行动方案评估报告的议案》

公司董事会同意公司编写的《“提质增效重回报”专项行动方案评估报告》。

公司“提质增效重回报”专项行动方案评估报告的公告》（公告编号：2026-044）。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求和《向不特定对象发行可

转换公司债券募集说明书》的相关约定，公司本次发行的“锡振转债”自 2025

年12月 24日起可转换为本公司股份。自 2026年4月1 日起至 2026年7月 31

日，“锡振转债”累计转股 399股，公司总股本从 350,097,521股增至350,097,920

股。

鉴于上述事项，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权管

理层全权办理本次《公司章程》修订涉及的相关工商变更登记等事宜。本次具体

修订情况如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民 币 第六条 公司注册资本为人民 币

35,009.7521万元。 35,009.7920万元。

第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为

35,009.7521万股，普通股总数为 35,009.7920万股，普通股总数为

35,009.7521万股，占公司股份总数的 35,009.7920万股，占公司股份总数的

100%。 100%。

《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《关于提议召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026年9月 7日召开 2026年第一次临时股东会。

于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2026年8 月 20日