关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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证券代码：300886 证券简称：华业香料 公告编号：2026-027

安徽华业香料股份有限公司

关于召开 2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市

公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关

规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年9月 16日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026

年9月 16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票

系统投票的具体时间为 2026年9月16日 9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 9月10日

7、出席对象：

（1）截至 2026年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自

出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理

人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道 42号安徽华业香料股份有限公司

三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公 非累积投票提案 √

司章程>并办理工商变更登记的议案》

2、上述议案已经第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日

3、根据《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，公司将对中小投资者的投

票进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高管及单独或合计持有

上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案 1.00属于特别决议议案，应

当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表

人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡

办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单

位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办

理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户

卡办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参

会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2026年9月15日 17:00前

送达或传真至公司董事会办公室。

2、登记时间：2026 年 9月15日，上午 9:00-11:30，下午14:30-17:00。

3、登记地点：安徽省安庆市潜山市舒州大道 42号安徽华业香料股份有限公司

证券部。

4、联系方式：

（1）联系人：董金龙

（2）电话号码：0556-8927299

（3）传真号码：0556-8968996

5、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出

席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会

场办理登记手续；

（3）不接受电话登记；

（4）本次会议会期半天，出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费

用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和

附件 1。

五、备查文件

第五届董事会第十四次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会登记表

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2026年8月 21日