关于董事会换届选举的公告

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证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-041

辽宁和展能源集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会任期

即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》及《公司

章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司第十三届董事会由 9名董事组成，其中非独立

董事6名，独立董事 3名。

公司于 2026年8月19日召开第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了

《关于董事会换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届

选举第十三届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东北京和展中达科技有限

公司、第二大股东铁岭财政资产经营有限公司推荐，董事会提名委员会审核通过，

公司董事会同意提名王海波先生、雷鸣先生、冉然先生、隋景宝先生、冯碧秋先

生及吕静女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名委员

会审核通过，公司董事会同意提名肖和勇先生、张军洲先生及李哲先生为公司第

十三届董事会独立董事候选人。上述 9名董事候选人简历详见附件。

上述董事候选人将提交公司 2026年第三次临时股东会选举，并采用累积投

票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第十三届董

事会任期自股东会选举产生之日起三年。

二、其他说明

1.公司第十三届董事会董事候选人人数符合《中华人民共和国公司法》《公

司章程》等相关规定。独立董事候选人人数未低于董事会成员总人数的三分之一，

独立董事兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任公司独立董事

任期超过六年的情形；公司未设职工代表董事，公司第十三届董事会董事候选人

中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

2.上述独立董事候选人均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训

证明材料，其中肖和勇先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和

独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

3.公司第十二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审

查，认为被提名人具备担任公司董事的资质和能力。未发现董事候选人有《中华

人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》中规定的不

得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且

尚未解除的情况。

4.本次董事会换届选举尚需提交公司股东会审议，根据《公司章程》的规定，

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十二届董事会董

事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事

义务和职责。

特此公告。

附件：第十三届董事会董事候选人个人简历

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

2026年8月20日

附件：

第十三届董事会董事候选人个人简历

一、王海波先生个人简历

王海波：男，1974 年 1月生，毕业于新疆财经大学，本科学历。1996 年8

月至 2001年3月，就职于新疆新天国际经贸股份有限公司、深圳速贝尔有限公

司新疆办事处；2001 年 3月至 2007年3月，历任新疆金风科技股份有限公司营

销中心主任、投资发展部主任；2007 年 4月至 2017年7月，历任北京天润新能

投资有限公司常务副总经理、总经理及董事长；2010 年3月至 2013年1月，历

任新疆金风科技股份有限公司副总裁、执行副总裁；2013 年1月至 2019年7月，

担任新疆金风科技股份有限公司总裁；2019 年 8月至 2023年4月，担任新疆金

风科技股份有限公司执行副总裁；2025 年2月 19日至今，任北京和展中达科技

有限公司董事；2026 年 3月20日至今，任北京和展中达科技有限公司董事长、

经理；2024年5月 21日至今，任辽宁和展能源集团股份有限公司董事、董事长。

王海波先生未直接持有公司股份，为公司实际控制人之一，在公司控股股东

北京和展中达科技有限公司担任董事长、经理，与董事冉然为一致行动人，同时

其控制的企业与董事雷鸣控制的企业为一致行动人，与公司其他董事、高级管理

人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的

惩戒，非失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定

的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司

章程》等相关规定。

二、雷鸣先生个人简历

雷鸣：男，1981 年 12月生，籍贯内蒙古，清华大学 EMBA。2006年8月至

2007年5月，担任德国伯格（boge）有限公司销售经理；2007 年 11月至2009

年12月，历任北京天润新能投资有限公司华北大区包头区域、山西区域开发项

目经理、开发主管；2010 年 1月至 2014年12月，历任北京天润新能投资有限

公司华北分公司开发副总经理、常务副总经理、华北分公司总经理；2015 年1

月至 2023年10月，历任北京天润新能投资有限公司常务副总经理兼华北分公司

总经理、金风科技集团业务副总裁兼风电产业集团副总经理、国内营销中心总经

理兼东北大区总裁；2025 年 2月 19日至今，任北京和展中达科技有限公司董事；