独立董事提名人声明与承诺--张军洲

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证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-045

辽宁和展能源集团股份有限公司

独立董事提名人声明与承诺

提名人辽宁和展能源集团股份有限公司董事会现就提名张军洲先生为辽宁

和展能源集团股份有限公司第十三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提

名人已书面同意作为辽宁和展能源集团股份有限公司第十三届董事会独立董事

候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、

学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作

出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声

明并承诺如下事项：

一、被提名人已经通过辽宁和展能源集团股份有限公司第十二届董事会提名

委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者

其他可能影响独立履职情形的密切关系。

☑ 是□ 否

如否，请详细说明：______________________________

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得

担任公司董事的情形。

☑ 是□ 否

如否，请详细说明：______________________________

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交

易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

☑ 是□ 否

如否，请详细说明：______________________________

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

☑ 是□ 否

如否，请详细说明：______________________________

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如

有）。

☑ 是□ 否

如否，请详细说明：______________________________

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规

定。

☑ 是□ 否

如否，请详细说明：______________________________

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去

公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》

的相关规定。

☑ 是□ 否

如否，请详细说明：______________________________

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政

领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

☑ 是□ 否

如否，请详细说明：______________________________

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于

加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

☑ 是□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董

事和外部监事制度指引》的相关规定。

☑ 是□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、

监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

☑ 是□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高

级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

☑ 是□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人

员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

☑ 是□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

☑ 是□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经

济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

☑ 是□ 否

如否，请详细说明：______________________________

十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具

有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或

具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上

全职工作经验。

□ 是□ 否☑ 不适用

如否，请详细说明：______________________________

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。