公司章程

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厦门鼎熔岩科技股份有限公司

章程

二〇二六年八月

目 录

第一章 总则 ...................................................................................................................1

第二章 经营宗旨和范围 ................................................................................................. 2

第三章 股份 ...................................................................................................................3

第一节 股份发行 ..................................................................................................... 3

第二节 股份增减和回购 .......................................................................................... 4

第三节 股份转让 ..................................................................................................... 6

第四章 股东和股东会 .....................................................................................................7

第一节 股东 ............................................................................................................ 7

第二节 控股股东和实际控制人 ..............................................................................10

第三节 股东会的一般规定 ..................................................................................... 11

第四节 股东会的召集 ............................................................................................ 15

第五节 股东会的提案与通知 ................................................................................. 17

第六节 股东会的召开 ............................................................................................ 19

第七节 股东会的表决和决议 ................................................................................. 22

第五章 董事会 ............................................................................................................. 26

第一节 董事 .......................................................................................................... 26

第二节 董事会 .......................................................................................................30

第三节 独立董事 ................................................................................................... 35

第四节 董事会专门委员会 .....................................................................................38

第六章 高级管理人员 ...................................................................................................41

第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......................................................................43

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