第四届董事会第十次会议决议公告

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证券代码：301028 证券简称：鼎熔岩 公告编号：2026-026

厦门鼎熔岩科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门鼎熔岩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2026

年8月 19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年8月7日

通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会议应出席

董事7人，实际出席董事 7人，其中独立董事林建章先生、独立董事林建宗先生、独立

董事沈志煌先生以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及摘要真实反映了公司 2026年

半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

（二）审议通过《关于 2026年半年度利润分配预案的议案》

根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监

会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2026年半年度利润分派预案：

以总股本 386,325,260股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.00元（含

税），合计派发现金红利人民币 38,632,526.00元（含税），不进行资本公积转增股本，

不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，

公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2026年半年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章

程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，有利于公司的持续稳

定发展。经审议，董事会同意公司 2026年半年度利润分配预案。

年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已获公司 2025年年度股东会授权，无需再提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司 2022年年度股东大会对董事会的授权决议，本议案无须提交股东会审议。

年8月）》《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

特此公告。

厦门鼎熔岩科技股份有限公司董事会

2026年8月 21日