凤凰传媒第六届董事会第十二次会议决议公告

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证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-035

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》

的有关规定，公司于 2026年8月20日以现场会议结合通讯表决方式召开了第六届董

事会第十二次会议。会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事 11人。会议召开

符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

本次会议由副董事长王译萱先生召集，采用记名投票方式审议并通过了如下议案：

1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票

李贞强先生为公司董事长的公告》（2026-036）。

2、关于调整公司第六届董事会战略与可持续发展委员会人员组成的议案

表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票

公司第六届董事会战略与可持续发展委员会人员组成的公告》（2026-037）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十日