江苏泰和律师事务所关于凤凰传媒2026年第二次临时股东会的法律意见书

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法律意见书

江苏泰和律师事务所

关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2026 年第二次临时股东会的

法律意见书

江苏泰和律师事务所

关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2026 年第二次临时股东会的

法律意见书

致：江苏凤凰出版传媒股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公

司法》 ”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称 “《股

东会规则》 ”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

（以下简称 “《自律监管指引第 1 号》 ”）等法律、法规、规范性文件和《江苏凤

凰出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》 ”）的有关规定，江苏

泰和律师事务所（以下简称 “本所 ”）接受江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下

简称 “公司 ”）的委托，指派律师（以下简称 “本所律师 ”）出席公司 2026 年第二次

临时股东会（以下简称 “本次股东会 ”、“会议 ”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办

法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定

职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了

必要的核查和验证。

本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意

见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法

律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本

次股东会进行见证，并对公司提供的本次股东会的相关文件资料及本次股东会的

召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格和股东会的表决程序、表决

结果等事项进行了核查验证，现发表法律意见如下：

法律意见书

一、本次股东会的召集和召开程序

2026 年 8 月 3 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关

于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

2026 年 8 月 4 日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《江苏凤凰

出版传媒股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》，就本次股

东会召开的时间、地点、召开方式、召集人、审议事项、出席对象、登记办法和

其他事项等相关事项公告通知全体股东。

经查验，本次股东会的召集程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自

律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定。

本次股东会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议于

2026 年 8 月 19 日 9 点 30 分在南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 2701 会议室召

开，由公司副董事长王译萱先生主持；网络投票采用上海证券交易所股东会网络

投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，

即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股

东会召开当日的 9:15-15:00。

经查验，本次股东会的召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自

律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定。

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东

会规则》《自律监管指引第 1 号》和《公司章程》的有关规定。

二、出席会议人员和会议召集人的资格

1.根据公司提供的本次股东会股权登记日的股东名册、出席会议股东及股东

代理人的身份证明、授权委托书等相关资料，以及本次现场投票及网络投票的合

并统计数据，参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 478