第八届董事会第七次会议决议公告

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证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2026-044

天津力生制药股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年08月13日以书面方式

发出召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于2026年08月20日以通讯表决方式召开。会

议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年半年度报

告全文及摘要的议案》；

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年半年度募

集资金存放与实际使用专项报告的议案》；

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司组织架

构的议案》；

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司天

津生物化学制药有限公司提供委托贷款额度的议案》；

公司对全资子公司天津生物化学制药有限公司（以下简称“生化制药”）原委托贷款 2026

至2027年上半年陆续到期，需归还借款。为支持生化制药发展，公司用自有资金为生化制药

提供 4000万元额度委托贷款，期限两年，委托贷款额度在两年内滚动使用，贷款年利率不超

过2%。具体实施方式为生化制药先归还到期委托贷款，之后再签订委托贷款协议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2026年8 月21日