关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2026040

华邦生命健康股份有限公司

关于召开 2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于

2026年8月18日召开，审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议

案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市

公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有

关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9月7日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年9月7日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年9月7日9:15—15:00期间

的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 9月 2日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2026年9月 2

日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：重庆市两江新区大竹林街道人和星光大道 69号华邦生命健康

股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票提案 √

有提案

1.00 《2026年中期利润分配预案》 非累积投票提案 √作为投票对象的

子议案数（1）

2、该议案已于 2026年8月18日经公司第九届董事会第八次会议审议通过，

2026年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2026037）。

3、该议案为普通表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所

持表决权的二分之一以上通过方为有效。

4、该议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的

表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的

股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资

格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的

法定代表人依法出具的书面授权委托书。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

证件或证明；代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权

委托书和股东有效身份证件。

2、登记时间：2026 年9月 4日（星期五）上午 9:30－11:30，下午13:30－

15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2026年

9月4日（星期五）前送达至本公司登记地点。

3、登记地点：重庆市两江新区大竹林街道人和星光大道 69号华邦生命健康

股份有限公司董事会办公室。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系人：郑鑫

电话：023-67886985、67886900

地址：重庆市两江新区大竹林街道人和星光大道 69号

邮编：401121

6、与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统

体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2026年8月 20日