第九届董事会第八次会议决议公告

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证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2026035

华邦生命健康股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开及议案审议情况

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议

通知于 2026年8月14日以电子邮件的形式发出，2026 年 8月 18日通过通讯表

决的形式召开，本次董事会会议应参与表决董事 6人，实际参与表决董事 6人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由公司董事

长张松山先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。经与会各位董事认真讨

论研究，审议通过了以下议案：

（一）会议以 6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《<2026

年半年度报告>及其摘要》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮

本议案无需提交公司股东会审议。

（二）会议以 6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2026

年中期利润分配预案》。

为积极回报股东，公司 2026年中期利润分配预案为：拟以公司总股本

1,979,919,191股扣除回购专户上已回购股份 7,066,508股后的股本总 额

1,972,852,683股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.00元（含税），不

送红股，不以资本公积金转增股本。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮

告编号：2026037）。

本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。

（三）会议以 6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

会计政策变更的议案》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮

本议案无需提交公司股东会审议。

（四）会议以 6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

核销子公司部分应收款项的议案》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮

告编号：2026039）。

本议案无需提交公司股东会审议。

（五）会议以 6票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于

召开 2026年第二次临时股东会的议案》。

详见公司于同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮

（公告编号：2026040）。

二、备查文件

1、董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；

2、第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2026年8月 20日