北京德恒律师事务所关于深圳市创益通技术股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见书

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关于

深圳市创益通技术股份有限公司

2026年度向特定对象发行 A 股股票的

法律意见

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北京德恒律师事务所 关于深圳市创益通技术股份有限公司

2026年度向特定对象发行A股股票的法律意见

释义 .......................................................................................................................................................... 2

一、 本次发行的批准与授权 ................................................................................................................ 8

二、 本次发行的主体资格 .................................................................................................................. 14

三、 本次发行的实质条件 .................................................................................................................. 15

四、 发行人的设立 .............................................................................................................................. 20

五、 发行人的独立性 .......................................................................................................................... 21

六、 发行人的主要股东及实际控制人情况 ...................................................................................... 23

七、 发行人的股本及其演变 .............................................................................................................. 25

八、 发行人的业务 .............................................................................................................................. 25

九、 关联交易及同业竞争 .................................................................................................................. 26

十、 发行人的主要财产 ...................................................................................................................... 28

十一、 发行人的重大债权债务 .......................................................................................................... 29

十二、 发行人重大资产变化及收购兼并 .......................................................................................... 30

十三、 发行人章程的制定和修改 ...................................................................................................... 31

十四、 发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ....................................................... 31

十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化....................................................................... 32

十六、 发行人的税务 .......................................................................................................................... 32

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