中国国际金融股份有限公司关于江苏索普化工股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书

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关于江苏索普化工股份有限公司

2026年度向特定对象发行 A 股股票之

上市保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层）

二〇二六年八月

江苏索普化工股份有限公司 上市保荐书

上海证券交易所：

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本机构”或“中金公司”）

接受江苏索普化工股份有限公司（以下简称“江苏索普”、“发行人”、“公司”或“本

公司”）的委托，就发行人 2026年度向特定对象发行 A股股票并在主板上市事项（以

下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管

理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下

简称“《注册管理办法》”），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上

市规则》”）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2号——上市保荐书内

容与格式》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海

证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法

制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完

整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于江苏索普化工股份有限公

司2026年度向特定对象发行 A股股票之尽职调查报告》中相同的含义）

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江苏索普化工股份有限公司 上市保荐书

目 录

目 录 ......................................................................................................................................... 2

一、发行人基本情况 ............................................................................................................... 3

二、本次发行情况 ................................................................................................................. 10

三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 ................. 11

四、保荐机构与发行人之间的关联关系 ............................................................................. 11

五、保荐机构承诺事项 ......................................................................................................... 13

六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序 ............................................................. 13

七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 ..................................................................... 13

八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 ............................. 14

九、保荐机构认为应当说明的其他事项 ............................................................................. 15

十、保荐机构对本次证券上市的推荐结论 ......................................................................... 15

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