关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2026-042

西安饮食股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第三次临时股东会

2.股东会召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年09月04日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具

体时间为2026年09月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为09月04日9:15至

15:00的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年08月31日。

7.出席对象：

（1）截止2026年08月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的

代理人。

（2）公司董事、董事会秘书。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7

层）。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.议案披露情况：上述提案的详细内容，请详见公司于 2026年08

月 20日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及公司指定信息

3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026年09月02日（9:00--11:30,14:30--17:00）

2.登记地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影路508号西

影大厦7层）

联系人：董洁

电话：029-82065865

传真：029-82065899

3.登记方式：

（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身

份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受

托人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及其身份证复印

件办理登记手续。

（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出

席会议的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明、证券账户卡办

理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份

证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理

登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同

上述内容一致。

4.本次股东会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所

网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第十一届董事会第七次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026年8月19日