江淮汽车九届六次董事会决议公告

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证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2026-046

安徽江淮汽车集团股份有限公司

九届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）九届

六次董事会会议通知及文件于 2026年8月9日通过微信和电子邮件方式发出。

本次董事会会议于 2026年8月19日在公司管理大楼 301会议室以现场表决方

式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董

事9人，实际出席董事 9人（其中委托出席董事 1人）。董事江鑫因工作原因委

托董事长项兴初出席会议。会议由董事长项兴初先生主持，公司高级管理人员列

席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《江淮汽车 2026年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2026年半年度报告》及《上海证券报》

刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2026年半年度报告摘要》。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过并同意提

交公司董事会审议。

（二）审议通过《江淮汽车 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026年8月20日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时

车集团股份有限公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（江淮

汽车 2026-047）。

本议案事先经公司董事会审计委员会 2026年第四次会议审议通过并同意提

交公司董事会审议。

（三）审议通过《江淮汽车 2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评

估报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2026年度“提质增效重回报”行动方

案半年度评估报告》。

（四）审议通过《关于修订〈董事会授权经理层工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于修订〈总经理办公会议事办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026年8月20日