关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026临-37

福建闽东电力集团股份有限公司

关于召开 2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市

公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的

有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月7日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年9月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年9月7日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年8月31日

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出

席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广

场）9幢15层。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 关于选举王艺淋先生为董事的议案 √

上述议案已经公司第九届董事会第二十三次临时会议审议通过，议案具体

内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

三、会议登记方法

1.登记方式：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的

有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授

权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证

明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定

代表人依法出具的书面授权委托书。

2.登记时间：2026年9月4日上午8:30～11:30下午15:00～17:30

3.登记地点：福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号（东晟广场）

9幢15层福建闽东电力集团股份有限公司董事会办公室。

4.会议联系方式：

会议联系人：林滟婷

电话：0593-2768888

传真：0593-2098993

5.会议费用：参会股东食宿交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系

体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十三次临时会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：2026年第三次临时股东会授权委托书。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会

2026年8月 19日