603629：利通电子2026 年第三次独立董事专门会议决议

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江苏利通电子股份有限公司

2026年第三次独立董事专门会议决议

江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2026年第三

次独立董事专门会议于 2026年8月15日召开。本次会议应出席独立董事 3人，

实际出席独立董事 3人。本次会议由半数以上独立董事共同推举熊焰韧女士召集

并主持。本次会议的召开符合相关法律法规及公司《独立董事工作制度》等规定，

合法、有效。经与会独立董事充分审议和表决，会议形成决议如下：

一、关于《公司符合向特定对象发行 A股股票条件》的议案

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简

称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们认为，公

司符合向特定对象发行股票的各项资格和条件，公司本次向特定对象发行股票符

合公司的实际情况及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股

东利益的情况。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案》的议案

经审阅，我们认为，公司本次向特定对象发行 A股股票方案的各项内容符

合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，方

案合理，有助于优化公司资本结构、提高公司的核心竞争力，符合公司实际情况

及长远发展规划，符合公司的实际情况及全体股东的利益，不存在损害公司及公

司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案》的议案

经审阅，我们认为，公司编制的《江苏利通电子股份有限公司 2026年度向

特定对象发行 A股股票预案》符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法

律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际情况及长远发展规划，符合公司的

实际情况及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的

情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

四、关于《公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》

的议案

经审阅，我们认为，公司编制的《江苏利通电子股份有限公司 2026年度向

特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、

财务状况、资金需求等情况，充分分析论证了本次发行的必要性，发行对象的选

择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，发行方式可行，

发行方案合理，即期回报摊薄填补的具体措施切实可行，符合公司及全体股东的

利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

五、关于《公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分

析报告》的议案

经审阅，我们认为，公司编制的《江苏利通电子股份有限公司 2026年度向

特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》对于本次募集资金使用

计划、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析、本次募集资金运用对公司

经营管理、财务状况的影响等事项作出了充分详细的说明，符合国家相关的产业

政策及公司的整体战略发展规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司

及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案

根据《注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第 7号》等有关法律、

法规的规定，公司董事会编制了《江苏利通电子股份有限公司前次募集资金使用

情况专项报告》，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证且出具鉴证报告。

经审阅，我们认为，公司前次募集资金的使用符合中国证监会、上海证券交易所

关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》

的有关规定。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于《公司 2026年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措

施和相关主体承诺》的议案

经审阅，我们认为，公司本次发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及

相关主体出具的承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合

法权益保护工作的意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关

事项的指导意见》等法律、法规及规范性文件的相关要求，公司就本次向特定对

象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定具体的填补回报措施，相

关主体对公司填补回报措施的切实履行作出了承诺，不存在损害公司及全体股东

尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《设立向特定对象发行 A股股票募集资金专项账户》的议案

经审阅，我们认为，该议案符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律

法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在损害公司及

其他股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。