603629：利通电子关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告

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证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2026-075

江苏利通电子股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报

及填补措施和相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工

作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发

展的若干意见》（国发[2014]17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资

、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）

的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者权益，公司就本次向

特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、风险提示及公司

拟采取的措施如下：

一、本次发行对公司每股收益的影响

（一）假设前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况、证券行

业情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；

2、假设公司于 2026年11月末完成本次发行（该完成时间仅用于计算本次

发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以实际发行完成时间为准）；

3、在预测公司总股本时，以截至 2026年8月6日的总股本 36,672.80万股

为基础，仅考虑本次发行的影响，不考虑其他因素导致股本变动的情形。鉴于本

次发行股票的发行数量、发行价格和募集资金规模等需在发行后方可最终确定，

测算时假设本次向特定对象发行股票的募集资金总额为 500,000.00万元，按照假

设测算发行价格为 86.15元/股（该价格为公司股票于 2026年8月 6日前二十个

交易日股票均价的 80%），则发行数量约为 5,803.89万股，不考虑发行费用的影

响，最终以中国证监会同意注册的股份数量和实际募集资金金额为准；

4、不考虑未来股权激励行权及限制性股票回购注销对公司股本变化的影响；

5、不考虑本次发行募集资金到位后，对公司生产经营、财务状况（如财务

费用、投资收益）等的影响；

6、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响；

7、假设本次发行在本预案出具日至发行日期间，公司不进行分红，不存在

派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项；

8、2025年度，公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为 29,258.91万

元，扣非后归属于上市公司股东的净利润为 23,594.24万元。根据公司经营的实

际情况及谨慎性原则，假设 2026年归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常

性损益前后归属于母公司股东的净利润在 2025年度相应财务数据基础上按照

0%、30%、60%的业绩增幅分别计算。该假设仅用于计算本次发行摊薄即期回报

对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成

公司盈利预测；

9、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金数额、发行时间仅为基于测

算目的假设，最终以经中国证监会同意注册后的实际发行的股份数量、发行结果

和日期为准；

10、上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票对公司即期回报主要财务指

标的摊薄影响，不代表公司对 2026年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成

盈利预测。2026年度公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、

市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应

据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对主要财务指标的影响

基于上述假设前提，本次向特定对象发行摊薄即期回报的影响如下：

项目 2025年度 2026年度/2026年末

/2025年末 本次发行前 本次发行后

总股本（万股） 26,238.00 36,672.80 42,476.69

本次发行募集资金总额（万元） 500,000.00

假设一：2026 年归属于上市公司股东的扣非前后净利润较 2025年持平

归属于母公司所有者的净利润 29,258.91 29,258.91 29,258.91

（扣非前）（万元）

归属于母公司所有者的净利润 23,594.24 23,594.24 23,594.24

（扣非后）（万元）

基本每股收益（扣非前）（元） 0.80 0.79 0.78

基本每股收益（扣非后）（元） 0.64 0.64 0.63

稀释每股收益（扣非前）（元） 0.80 0.79 0.78

稀释每股收益（扣非后）（元） 0.64 0.63 0.63

假设二：2026 年归属于上市公司股东的扣非前后净利润较 2025年增长 30%

归属于母公司所有者的净利润 29,258.91 38,036.58 38,036.58

（扣非前）（万元）

归属于母公司所有者的净利润 23,594.24 30,672.52 30,672.52

（扣非后）（万元）

基本每股收益（扣非前）（元） 0.80 1.03 1.02

基本每股收益（扣非后）（元） 0.64 0.83 0.82

稀释每股收益（扣非前）（元） 0.80 1.02 1.01

稀释每股收益（扣非后）（元） 0.64 0.82 0.81

假设三：2026 年归属于上市公司股东的扣非前后净利润较 2025年增长 60%

归属于母公司所有者的净利润 29,258.91 46,814.26 46,814.26

（扣非前）（万元）

归属于母公司所有者的净利润 23,594.24 37,750.79 37,750.79

（扣非后）（万元）

基本每股收益（扣非前）（元） 0.80 1.27 1.25

基本每股收益（扣非后）（元） 0.64 1.03 1.01

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