603629：利通电子关于召开2026年第二次临时股东会的通知

原文前 3 页摘录

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2026-078

江苏利通电子股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 股东会召开日期：2026年9月4日

 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年9月 4日 14点30分

召开地点：江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路 8号江苏利通电子股份有限

公司行政楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 9月 4日

至2026年9月 4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 — 规范运作》等有

关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案 √

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式及发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 限售期 √

2.07 上市地点 √

2.08 募集资金用途 √

2.09 本次向特定对象发行前的滚存利润安排 √

2.10 本次向特定对象发行决议的有效期 √

3 关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案 √

关于公司 2026年度向特定对象发行A 股股票方案的论证分析

4 √

报告的议案

关于公司 2026年度向特定对象发行A 股股票募集资金使用可 √

5 行性分析报告的议案

6 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 √

关于公司 2026年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报及

7 √

填补措施和相关主体承诺的议案

8 关于设立向特定对象发行 A股股票募集资金专项账户的议案 √

关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特 √

9 定对象发行 A股股票相关事宜的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，相关决议公告已于

《上海证券报》《证券时报》进行了披露。

2、特别决议议案：议案 1至议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1至议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无