603629：利通电子2026年度向特定对象发行A股股票预案

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证券代码：603629 股票简称：利通电子

江苏利通电子股份有限公司

JiangsuLettallElectronicCo.,Ltd.

（江苏省无锡市宜兴市徐舍镇工业集中区徐丰路 8号）

2026年度向特定对象发行 A 股股票预案

二〇二六年八月

江苏利通电子股份有限公司 2026年度向特定对象发行A股股票预案

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整

性承担个别和连带的法律责任。

2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办

法》等要求编制。

3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负

责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。

4、公司本次向特定对象发行股票预案是公司董事会对本次向特定对象发行

股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或

其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事

项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的

生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

江苏利通电子股份有限公司 2026年度向特定对象发行A股股票预案

特别提示

本部分所述词语或简称与本预案“释义”所述词语或简称具有相同含义。

1、本次向特定对象发行 A股股票相关事项已经获得公司第四届董事会第四

次会议审议通过，尚需获得公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经

中国证监会同意注册后方可实施。

2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35名（含本数）特定投资

者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、

财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规

规定条件的法人、自然人或其他合格机构投资者。其中，证券投资基金管理公司、

证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投

资者以其管理的 2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对

象的，只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次向特定对象发行取得上海证券交易所审核通过

并经中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东会授权范围内，按照相关法律、

行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象的申购情况与保荐机构

（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有

新的规定，公司将按新的规定进行调整。

本次向特定对象发行的所有发行对象均将以人民币现金方式按相同价格认

购本次发行的股票。

3、本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于

定价基准日前 20个交易日（不含定价基准日）的公司股票交易均价的 80%（定

价基准日前 20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20个交易日公司股票

交易总额/定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量）。

若发行时国家法律、法规及规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等

有最新规定，公司将按最新规定进行调整。若公司股票在定价基准日至发行日期

间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行

相应调整。