关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-032

中电科网络安全科技股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员离任情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

于近日收到公司副总经理、财务总监、董事会秘书刘志惠女士的辞职

报告。根据中国证监会发布的《上市公司董事会秘书监管规则》第二

十六条规定，董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财

务负责人。为规范公司任职与履职安排，刘志惠女士申请辞去公司副

总经理、财务总监相关职务，辞职生效后刘志惠女士将继续担任公司

董事会秘书。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘志惠女士

的辞职报告自送达董事会时生效。

刘志惠女士副总经理、财务总监职务原定任期至第八届董事会届

满之日止。截至本公告披露日，刘志惠女士持有公司股票 80,000股，

将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东

及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及相关

承诺。

刘志惠女士将按照公司离职管理相关制度做好工作交接。刘志惠

女士的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对刘志惠

女士在担任副总经理、财务总监期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员情况

2026年8月18日，公司董事会提名委员会召开 2026年第四次会

议审议通过提名曹楠女士担任公司副总经理、财务总监的事项。曹楠

女士具备履行职责相应的任职资格与条件。

2026年8月18日，公司董事会审计委员会召开 2026年第三次会

议审议通过聘任曹楠女士担任公司财务总监的事项。曹楠女士具备履

行职责相应的任职资格与条件。

2026年8月19日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通

过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任曹楠女

士为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八

届董事会届满之日止。曹楠女士的任职资格和聘任程序符合相关法律

法规、规范性文件及《公司章程》的规定。曹楠女士的简历详见附件。

三、备查文件

1、相关人员的辞职报告；

2、公司提名委员会 2026年第四次会议决议；

3、公司审计委员会 2026年第三次会议决议；

4、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事 会

二〇二六年八月二十日