第八届董事会第十八次会议决议公告

原文前 2 页摘录

证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2026-031

中电科网络安全科技股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科

网安”）第八届董事会第十八次会议于2026年8月19日以通讯方式召

开。本次会议的会议通知已于2026年8月17日以即时通讯工具等方式

送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9

人，实际参与表决董事9人，公司董事会秘书列席了本次会议，会议

的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合

法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经副总经理（主持工作）童炜先生提名，公司董事会同意聘任曹

楠女士为公司副总经理、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至

第八届董事会届满之日止。《关于聘任公司副总经理、财务总监的议

案》已经公司提名委员会2026年第四次会议审议通过，《关于聘任公

司财务总监的议案》已经审计委员会2026年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司2026年8月20日在《证券时报》《中国证券报》

职及聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

2、公司提名委员会 2026年第四次会议决议；

3、公司审计委员会 2026年第三次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十日