光大证券股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

原文前 3 页摘录

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2026-028

H股代码：6178 H股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次

会议通知于 2026年8月 5日以电子邮件方式发出。会议于 2026年8

月19日上午 9:00以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董

事12人，实到董事 12人。其中，梁毅先生、刘秋明先生、潘剑云先

生、安雪松先生、任永平先生、殷俊明先生、陈选娟女士现场参会；

赵陵先生、连涯邻先生、刘应彬先生、吕随启先生以视频方式参会；

马韧韬女士以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，部分高管列席

会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于

召开董事会的规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》。

议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

二、审议通过了《公司 2026年中期利润分配的议案》，同意 2026

年中期利润分配方案为：2026 年6 月30日公司 A股和 H股总股本

4,610,787,639股，拟向全体A股和H股股东每股派送现金股利 0.17

元（含税），共派发 783,833,898.63元。

议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《公司 2026年上半年风险管理及评估报告的议

案》。

议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

四、审议通过了《关于提名郭居先生为公司非执行董事候选人的

议案》，同意：

1.将该事项提交股东会审议。郭居先生非执行董事任职将自股东

会选举后生效。

2.郭居先生担任董事会战略与可持续发展委员会委员职务，上述

任职将在其正式担任董事后生效。

议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经公司董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过。

董事会薪酬、提名与资格审查委员会认为郭居先生符合担任上市公司

和证券公司非执行董事的条件，能够胜任公司非执行董事的职责要求，

同意提名郭居先生为公司非执行董事候选人。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过了《公司 2026年度“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告的议案》。

议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。

六、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司董事会秘书

工作制度>的议案》。

议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。

七、审议通过了《关于修订<光大证券股份有限公司信息披露事

务管理制度>的议案》。

议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。

八、审议通过了《关于修订董事会对公司经营管理层授权方案的

议案》。

议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。

九、审议通过了《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的议

案》，同意公司召开 2026年第二次临时股东会；授权公司董事会秘书

择机确定 2026年第二次临时股东会的具体召开时间，并安排向本公

司股东发出召开 2026年第二次临时股东会的通知。

议案表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。

会议还听取了公司 2026年上半年经营情况的报告、2026 年至今

历次董事会决议执行情况的报告。