恒瑞医药第十届董事会第四次会议决议公告

原文前 3 页摘录

证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2026-118

江苏恒瑞医药股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞”或“公司”）第十届董事会

第四次会议于 2026年8月 19日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事

11人，实到董事 11人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体

董事认真审议并通过以下议案：

一、《公司 2026年半年度报告》

同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司 2026年半年度报告全文及摘

易所有限公司证券上市规则》等要求编制的公司 2026年中期报告及 2026年中期

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、《关于变更公司董事会秘书的议案》（详见上海证券交易所网站：

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、《关于<江苏恒瑞医药股份有限公司 2026年A股员工持股计划（草案）>

为建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，调动员工的积极性和创造

性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据

《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、行政法规、规

章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定《江苏恒瑞医药股份有限公司

2026年A股员工持股计划（草案）》及其摘要。

赞成：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

关联董事戴洪斌、冯佶、张连山、江宁军、孙杰平回避表决，其余 6名董事

参与表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

四、《关于<江苏恒瑞医药股份有限公司 2026年A股员工持股计划管理办法>

为规范公司 2026年A股员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关

于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律

监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公

司章程》《江苏恒瑞医药股份有限公司 2026年A股员工持股计划（草案）》之规

定，特制定《江苏恒瑞医药股份有限公司 2026年A股员工持股计划管理办法》。

赞成：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

关联董事戴洪斌、冯佶、张连山、江宁军、孙杰平回避表决，其余 6名董事

参与表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

五、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年A股员工持股计划相关

事宜的议案》

为保证公司 2026年A股员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会

授权董事会办理本次 A股员工持股计划相关事宜，包括但不限于如下事项：

1、授权董事会实施本次员工持股计划；

2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；

3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

4、授权董事会对公司 2026年A股员工持股计划（草案）及《A 股员工持股

计划管理办法》作出修改和解释；

5、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜

作出决定；

6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象确定标准；

7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；

8、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及过

户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

9、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；

10、本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法

规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持

股计划作出相应调整；

11、提请股东会授权董事会处理任何需于上海证券交易所网站

划的上海证券交易所或香港联合交易所有限公司合规事宜；

12、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有

效。

赞成：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

关联董事戴洪斌、冯佶、张连山、江宁军、孙杰平回避表决，其余 6名董事

参与表决。

本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

六、《关于 2026年H股股份计划（草案）的议案》

为完善公司治理结构，建立并加强公司的长效激励机制；认可经挑选参与者

（包括董事、高级管理人员及其他核心人员）的贡献，并向彼等提供机会透过拥

有在香港联合交易所有限公司上市的公司 H股获得公司的专有权益，从而鼓励及

激励该等人士，并将彼等的利益与公司及公司股东整体利益紧密结为一体；及吸

引、激励及挽留合适且技能娴熟的人员以促进公司的持续营运、发展及长期增长，

从而推动公司的长期及可持续发展与财务成效，公司拟制定并实施 2026年H股

股份计划（以下简称“本计划”）。2026 年 H股计划的计划授权限额，即就 2026

年H股计划项下可能授出的所有奖励涉及的新发行 H股、现有 H股及/或库存 H

股总数将不超过 100万H股，占于 2026年H股计划采纳日期已发行 H股(不包