关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2026-112

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于召开 2026年第三次临时股东会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》的规定，惠

州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2026年9月4日（星期五）14:30

召开2026年第三次临时股东会，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第十三次会议审议通过，公司决

定召开公司2026年第三次临时股东会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月4日14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

行网络投票的具体时间为2026年9月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过

深交所互联网投票的具体时间为2026年9月4日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系

统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年8月28日。

7、出席对象：

（1）截至2026年8月28日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东

会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授

权委托书》见附件二）。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

编码 目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00审议《关于对子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

以上提案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年9月2日至9月3日9:10—11:30，14:00—17:00。

3、登记地点：惠州市仲恺高新区惠风七路38号公司董事会办公室。

4、全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份

证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股东持股东账户卡、持股

凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出

席人身份证办理登记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股

东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在9月3日17:00之前送达或

传真至公司，不接受电话登记。

7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签

到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手

续。

8、会议联系方式：

联系人：江敏

联系电话：(0752)5751928/2605878；

邮政编码：516006

本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半

小时入场。

四、参加网络投票具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2026年8月20日