关于调整独立董事津贴的公告

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证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-049

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年8月18日

召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，

基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东会

审议。现将有关情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取津贴的第七届董事会独立董事。

二、适用期限

本次调整自股东会审议通过之日起生效，至新的津贴方案通过之日止。

三、调整原因及津贴标准

1、调整原因：随着资本市场改革不断深化，独立董事的职责范围和履职要

求持续提升，为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进

一步促进独立董事的勤勉尽责，促进公司规范运作和高质量发展，根据《上市

公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、行业

薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事津贴进行调整。

2、调整内容：公司独立董事津贴标准由现行的人民币 6万元/年（税前）

调整为人民币 10万元/年（税前）。

四、其他事项

1、独立董事津贴按月平均发放，由公司依法代扣代缴个人所得税。

2、除上述津贴外，独立董事因出席公司董事会、专门委员会会议和股东会

而发生的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司

承担。

3、独立董事因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间

为准，按月计算其当年实际津贴。

4、本次调整经公司股东会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部等相

关部门负责独立董事津贴的具体实施。

5、其他未尽事宜，按照国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会和深

圳证券交易所的有关规定及《公司章程》等公司制度执行。

五、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2026年8月20日