第七届董事会第三次会议决议公告

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证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-047

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届

董事会第三次会议通知已于 2026年8月 8日以微信结合邮件方式发出，会议于

2026年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9人，

实到董事 9人，高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘永坚先生主

持，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制和

审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

经审议，董事会认为：本次增资有助于增强全资子公司上海友邦泓度智能科

技有限公司（以下简称“友邦泓度”）的资本实力和业务发展能力，符合公司长

远战略发展需要。增资完成后，友邦泓度仍为公司全资子公司，不会导致公司合

并报表范围发生变化。本次增资对公司本期财务状况和经营成果不构成重大影响，

不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

本议案已经第七届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：本次担保额度预计系为了满足友邦泓度日常经营和业

务发展的资金需求，有利于拓宽其融资渠道、提高融资效率，促进其业务持续健

康发展，符合公司的整体战略规划和全体股东的利益。被担保方为公司子公司，

公司能够对其经营决策及财务活动实施有效控制，本次担保风险可控，不会对公

司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在本

次担保额度预计内发生的担保事项，董事会同意进一步授权公司管理层负责组织

实施、签署担保协议及其他相关文件。

全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

（四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

经审议，董事会认为：本次调整系为建立科学合理的激励机制，充分调动独

立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，促进公司规范运作和高质

量发展，同意将公司独立董事津贴由现行的人民币 6万元/年（税前）调整为人

民币10万元/年（税前）。

整独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。

基于审慎原则，独立董事张艾平、陈茂果、梁铭辉对本议案回避表决，本议

案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因其中两

位委员回避，无法形成有效表决，故将本议案直接提交董事会审议。

三、备查文件

（一）第七届董事会第三次会议决议；

（二）第七届董事会审计委员会第二次会议决议；

（三）第七届董事会战略委员会第二次会议决议；

（四）第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2026年8月20日